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疯狂的“天使币”

发布时间:2018-02-01 16:16:06我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  “比特币”作为虚拟货币的代表,价格的暴涨引得狂热投资者趋之若鹜,而不法分子也脑洞大开,如法炮制,打着投资虚拟货币旗号,趁机骗取投资人资金。2017年12月15日,安徽省合肥市蜀山区检察院对一起利用虚拟货币“天使币”骗取6800人,共计1.4亿元资金的案件以集资诈骗罪对被告人薛某、贾某、赵某、姚某四人提起公诉。

  投资受骗

  2016年4月,家住广东的刘女士听好友介绍,“天使币”是一种新型的投资方式,可获得高额回报,而且价格只涨不跌,没有任何风险,有投资价值。刘女士怦然心动,准备投资。通过进一步了解,所投资的这家公司名叫南京百付宝数据有限公司(以下简称百付宝公司),该公司对外宣传“天使币”系英国火花公司发行,是全新加密P2P形式的数字货币,由百付宝公司负责运营,所操作网络交易平台——亚洲数字平台是中国最大的数字币网络交易平台,该系统已经委托中科院旗下的网络公司博士团队历经三年开发完成。该项投资无风险,收益高,而且会员来到该公司旗下乐客来酒店现场考察投资,可以包吃包住,并且报销路费。见条件优惠,刘女士慕名来到乐客来酒店,见该公司有项目推广会议,不时播放着宣传短片,还有专门讲师现场授课,介绍南京百付宝公司经营情况。称公司法人贾某,是南京安徽商会的副会长,公司实力雄厚,名下产业众多,如物业管理、传媒公司、酒店、KTV等,这些实体商家均可用“天使币”进行结算消费,还说该公司马上要上市。接下来,该公司业务员向刘女士介绍公司的运作模式,说只要租赁矿机,产出“天使币”,然后只管等着价格翻倍赚钱。刘女士听后,更加坚信不疑,先后转账56250元,租赁5台“天使币”大矿机,每台大矿机租赁价格是15000个“天使币”(购买“天使币”价格内盘价是0.75元每枚,每台挖矿机的租赁价格是11250元,所以总价格为56250元)。

  刘女士投资后,每天平均产“天使币”80-90个左右。当刘女士想提现,将“天使币”变成现金时,不料百付宝公司却以亚洲数字交易平台还没有建好,到5月19才能正式上线开盘交易为由,拒绝提现。开盘之后,刘女士见“天使币”价格初涨后跌。一开始内盘价每枚0.75元涨到1元,最高时,在2016年5月24日涨到1.83元。之后就慢慢下跌,最后到6、7月份竟然下跌到0.12元,之后就无人投资了。在这期间,大多数人都无法提现。而百付宝公司给出的解释是,平台正在升级、维护,被禁止交易提现,紧接着不久平台网站彻底关闭。眼见投资血本无归,这时,刘女士方知南京百付宝公司工作人员一直在欺骗会员。后来刘女士了解到,像她这样不幸遭遇的投资人有许多,来自山东的于先生更是欲哭无泪,先后投资了172万多元,另外还介绍亲戚朋友投资了373万多元,最终自己只提现了28万多元,其余竹篮打水一场空。见损失难以挽回,刘女士、于先生等投资客急忙向警方报案,经缜密侦查,一个组织严密,作案手段巧妙的犯罪团伙露出真面目。

  相互勾结

  2016年1月,江苏射阳县人薛某开设了安徽象网汇信息科技股份有限公司,主要经营便民服务站和彩票,由于经营不善,不久关门歇业。见手头缺少资金,就想到转型干点赚钱行当。薛某通过打听得知从事虚拟货币交易比较赚钱,随后就到深圳考察,对虚拟货币运作流程进行深入了解学习。他看到比特币市场火爆,来钱快,也想试试。期间,他的老朋友贾某打电话问是否有合作的项目,薛向其推荐虚拟货币。薛某回到合肥后,2月,薛某和贾某仔细商量后,决定利用类似比特币、莱特币等虚拟货币经营模式来运营一种虚拟货币牟利,贾某提出可以用其南京百付宝公司名义来运营。

  2016年3月,薛某和贾某经商议,决定通过搭建网络平台运营虚拟货币“天使币”项目牟利。确定以贾某之前注册而未实际开展任何经营活动的百付宝公司为运营主体;贾某出任董事长和法定代表人,负责公司管理及与商家和媒体的对接等工作;薛某担任百付宝公司总经理,负责联系技术开发、平台搭建、宣传材料制作等。后薛某、贾某在合肥市蜀山区怀宁路合肥市总商会大厦贾某经营的乐客来酒店三楼设立百付宝合肥运营中心,聘用赵某担任该运营中心总经理,何某(在逃)担任总裁(CEO),二人具体负责市场运营。薛某还安排姚某担任百付宝公司财务总监,负责管理“天使币”项目资金。

  虚假交易

  随后,薛某用先期收取的投资款请人为百付宝公司开发了“矿机系统”、“亚洲数字币(资产)交易平台”(下称交易平台)、“区块链钱包”、“会员系统”,搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时,百付宝公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传。虚构百付宝公司及贾某、薛某的资产状况和头衔,谎称“亚洲数字币(资产)交易平台”是英国火花公司开发的中国最大数字币网络交易平台,吸引社会不特定对象投资租赁所谓的“矿机”。按其宣传所称的模式,“矿机”分为小、中、大三种,租赁价格分别为1000、5000、15000天使币、租赁周期为365天,“矿机”每天能挖到数量不等的天使币;天使币在交易平台开始进行交易(“开盘”)之前天使币的价格为1元/币(首期认购价是0.75元/币),称“开盘”时天使币的价格就是1.5元/币;按照三种“矿机”每年挖出天使币的数量,投资人在交易平台进行交易提现后,即可获得高额的收益。并通过给予业务人员和介绍推荐人高额佣金的方式,迅速招揽大量人员投资租赁所谓的“矿机”。为了使投资人相信天使币在交易平台上能够升值并进行交易提现,百付宝公司就用所收取的部分前期投资款在交易平台上收购天使币,进一步骗取投资人进行投资。而所收取的投资款除少部分被用于百付宝公司经营“天使币”项目的开支外,大部分被转移至贾某、薛某等的个人账户,或者被用于发放员工及介绍人佣金,没有用于任何实际生产、经营活动。至2016年6月,百付宝公司即因资金链断裂,关闭了交易平台,投资人就无法通过卖出天使币来收回投资本金和获得收益。

  经会计师事务所专项审核,截至2016年6月14日,百付宝公司“天使币”项目共计骗取被害人李某梅等6800余人投资款计144751034.71元。其中,37926300元被薛某用于偿还其经营的其他企业债务,37050000元被转入贾某个人或者其投资的公司账户;以佣金等名义转给赵某4522250元、何某3668120元、姚某297000元。

  2017年2月21日晚,贾某在合肥市蜀山区一理发店内被公安机关抓获;2月22日,薛某在亳州市谯城区一大酒店房间内被当地公安机关抓获;3月2日,赵某在合肥市高新区一酒店房间内被公安机关抓获;2017年3月13日,姚某主动到公安机关投案。四犯罪嫌疑人到案后,均如实供述了上述主要事实。(黄河)

来源: 安徽长安网(责任编辑:蒋琳)
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